La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante una publicación en diario La Hora el 14 de marzo de 2019 se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNACEM ECUADOR S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de UNACEM ECUADOR S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 29 de marzo de 2019, a las diez horas (10:00), en el “Swissótel Quito”, salón Neuchatel 1, situado en la Avenida 12 de Octubre No. 1820 y Luis Cordero, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Presidente del Directorio sobre sus actividades en el año 2018.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario y de los Auditores independientes de la compañía en relación a los Estados Financieros individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estadios Financieros individuales bajo la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y resolución de la Junta respecto a los Estados Financieros Consolidados bajo la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2018.
6. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
7. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el Ejercicio 2019.
8. Codificación de estatutos de UNACEM ECUADOR S.A.
Los informes del Presidente, del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Independientes, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo Individuales y Consolidados, correspondientes al ejercicio económico 2018, asi como la codificación de estatutos, se encuentran a disposición de los señores Accionista en las oficinas de la empresa, ubicada en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, Edificio la Previsora, Torre A, piso 4, de la ciudad de Quito.
Se convoca especialmente al Comisario Principal, señor Licenciado Marco Antonio García Mora.
f. José Antonio Correa / Gerente General”