Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Fausto Fernando Corral Jiménez, en calidad de Gerente General de la compañía SUPERDEPORTE S.A., donde nos ha informado lo siguiente:
“Fausto Fernando Corral Jiménez, en mi calidad de Gerente General de la compañía Superdeporte S.A., emisor inscrito en el Catastro Publico de Mercado de Valores, informo a usted lo siguiente:
El día 29 de marzo de 2019 en las instalaciones del Hotel Swissotel, ubicadas en la Av. 12 de octubre 1820 y Luis Cordero, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador, se llevó a cabo la Juntan General Ordinaria de accionistas de la compañía SUPERDEPORTE S.A., conforme la convocatoria publicada en el Diario LA HORA el día miércoles 20 de marzo del 2019.
El orden del día tratado en la mencionada junta fue el siguiente:
1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General y Presidente del Directorio, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;
4. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2018 y Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2019;
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;
6. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019;
7. Fijar la retribución, honorarios, y/o viáticos del Presidente de la Compañía, así como de los miembros del Directorio y Comisarios;
8. Designación de miembros del Directorio;
9. Elección de la Comisión de Designaciones;
10. Conocimiento y aprobación sobre la delegación al Directorio de la Compañía para que desarrolle e implemente una política de dividendos.
Respecto de los puntos 1., 2., 3., 4., del orden del día, tras haber sido leídos los informes, demás documentos correspondientes y escuchadas atentamente las intervenciones respectivas, los mismos fueron aprobados por los accionistas presentes.
Respecto del punto número 4. la Junta aprobó designar a la firma PWC PRICE WATERHOUSECOOPERS como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019.
Respecto del punto 5. del orden del día la Junta aprobó la repartición de las utilidades generadas de la siguiente manera:
| Utilidades repartibles año 2018 | US$ 1.814.272,64 |
| Dividendos en dinero en efectivo | US$ 1.814.272,64 |
Respecto del punto 6. del orden del día, la Junta General por unanimidad reeligió al Señor Augusto Borja Urbano como Comisario Principal y a la señora Katty Eugenia Núñez Bazante como Comisario Suplente para el ejercicio económico del 2019.
Respecto del punto 7. la Junta acepto las retribuciones propuestas para los funcionarios señalados en este punto del orden del día.
Respecto del punto 8. la Junta eligió como a los siguientes miembros del Directorio de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía:
| Primer Miembro Principal | Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci |
| Primer Miembro Alterno | Esteban Andrés Delgado Zurita |
| Segundo Miembro Principal | Enrique Olmedo Marín Gane |
| Segundo Miembro Alterno | Iván Antonio Moreno |
| Tercer Miembro Principal | Alex Paz y Miño Alvarado |
| Tercer Miembro Alterno | Rubén Francisco Javier Ribadeneira Araujo |
| Cuarto Miembro Principal | Roberto Carlo Proaño Bilbao |
| Cuarto Miembro Alterno | Francisco Hidalgo Suárez |
Respecto del punto 9., conforme el Estatuto de la compañía, la Junta General eligió la Comisión de Designaciones, la misma que está conformada por las siguientes personas: Brito Vásconez Lourdes Patricia, Guzmán Zurita Verónica Soledad y Chacón Hidrovo Homer Edi.
Respecto del punto 10, los accionistas resolvieron encargar al Directorio el desarrollar e implementar una política en torno a los dividendos que genere la compañía.
A la Junta antes señalada, asistieron el Comisario de la Compañía señor Augusto Borja Urbano, así como los representantes de los Auditores Externos.”