Mediante publicación en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se ha informado lo siguiente:
“Rafael Alberto Racines Arias, en mi calidad de Gerente General de la compañía SUCAVAL S.A., Casa de Valor inscrita en el Catastro Público de Mercado de Valores, informo a usted lo siguiente:
El día 29 de marzo de 2019 en las la Compañía ubicadas en la calle Chimborazo No. 705 y Pampite – C.C. “La Esquina”, Torre 1, Oficina No. 7, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía SUCAVAL S.A
El orden del día tratado en la mencionada junta fue el siguiente:
1. Conocimiento del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2018.
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.
6. Designación de Comisario Titular y Suplente, y Firma Auditora Extema para el ejercicio económico del año 2019.
7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.
Respecto de los puntos 1., 2., 3.,4., del orden del día, tras haber sido leídos los informes, demás documentos correspondientes y escuchadas atentamente las intervenciones respectivas, los mismos fueron aprobados por los accionistas presentes. Respecto del punto 5. del orden del día la Junta aprobó el valor de las utilidades generadas en la cantidad de USO $ 37.037. así como la no distribución de las mismas pues su destinó se resolverá en una Junta posterior.
Respecto del punto 6. del orden del día, la Junta General por unanimidad reeligió a la señora Maritza Arcos como Comisario Principal y a la señora Diana Pinto como Comisario Suplente para el ejercicio económico del 2019. Por otro lado. se designó a la Compañía AUDITRICONT CIA L TOA, como Firma Auditora Externa.
Respecto del punto 7. la Junta aceptó que se esté conforme lo establece el estatuto en relación a la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administraci6n y fiscalización, correspondiéndole al 6rgano competente o en todo caso al Representante Legal y Presidente.”