Mediante publicación en el diario Expreso de fecha 05 de julio de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.
Se convoca a los accionistas de la compañía SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A., e individualmente al Comisario señor economista Hernán del Alcázar en Av. Francisco de Orellana SIN Cumbayá, conjunto Santorini; a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la ciudad de Quito el día viernes 19 de julio de 2019, a las 10h00, en el Hotel Quito ubicado en Av. González Suarez N27-142 en el salón Cayambe, para tratar, los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día:
- Conocer y resolver sobre la propuesta del Directorio para reformar los artículos cuartos, referente al Objeto social; décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno, que se refieren a las atribuciones del Directorio, el Presidente y el Gerente General, respectivamente, de los estatutos sociales.
- Autorizar al Gerente General para elevar a escritura pública la reforma de los estatutos sociales respecto a los artículos que apruebe la Junta General de Accionistas.
- Convalidar la junta general ordinaria celebrada el jueves 28 de marzo de 2019.
- Aprobar el Acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Se informa a los señores accionistas de SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. que el proyecto de reformas de los estatutos sociales está a su disposición en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en Quito en Av. 12 de octubre N24-437 y Luis Cordero, Edificio Puerto de Palos.
Quito, 4 de Julio de 2019
Marcelo Pena Durini Juan Pablo Grijalva Cobo
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
NOTA: A los señores accionistas que deseen ser representados en la Junta General Extraordinaria convocada, nos permitimos recordarles que la carta poder de representación deberá sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta
expedido por la Superintendencia de Compañías.