La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en Diario “La Hora” de 15 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la compañía SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A., e individualmente al Comisario señor economista Hernán del Alcázar en Av. Francisco de Orellana S/N Cumbayá, conjunto Santorini; a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en la ciudad de Quito el día jueves 28 de marzo de 2019, a las 10h00, en el Hotel Quito ubicado en Av. González Suarez N27-142 en el salón Cayambe, para tratar los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente y Gerente General de la Compañía, relativos al ejercicio económico 2018.
2. Conocer el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer la opinión de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el balance general, estados de pérdidas y ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
6. Nombrar al Comisario de la compañía y fijar su retribución para el ejercicio económico 2019.
7. Seleccionar a la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el ejercicio económico 2019.
8. Consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Se informa a los señores accionistas de SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A. que los estados financieros del ejercicio económico 2018, la memoria de la Administración y el Informe del Comisario de la Compañía están a su disposición en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en Quito en Av. 12 de Octubre N24-437 y Luis Cordero, Edificio Puerto de Palos.
NOTA: A los señores accionistas que deseen ser representados en la Junta General convocada, nos permitimos recordarles que la carta poder de representación deberá sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías.”
f. Marcelo Peña Durini / Presidente. Juan Pablo Grijalva Cobo/Gerente General