Mediante publicación en el diario El Universo de fecha 13 de diciembre de 2018, se publicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.
Por resolución del Directorio, en sesión celebrada el día 26 de Noviembre del 2018, se convoca a los señores Accionistas y a los Comisarios principales de la Compañía, economista Carlos Lemarie Chavarriaga y señor Alejandro Peré Gumma, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, el día jueves 27 de Diciembre del 2018, a las 11h00, en el local social ubicado en las calles General Elizalde No.114 y Pichincha segundo piso, con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente Orden del Día:
- Conocer y resolver sobre la ratificación de la contratación del perito evaluador autorizado por el Directorio, que realizó el peritaje y el respectivo informe para el reavalúo del Activo Fijo: terrenos agrícolas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- (NIC 16);
- Conocer y resolver sobre el texto y contenido del informe del perito evaluador LevinAssets Activos Corporativos Ecuador S.A. que realizó el peritaje para el reavalúo de los activos referidos en el punto anterior y su correspondiente registro contable.
Con el fin de acreditar sus derechos y número de votos, los señores Accionistas se servirán, con anterioridad a la hora señalada para la Junta, acudir a la Secretaría de la Sociedad. Se comunica además, que la documentación relacionada a los puntos del orden del día ha estado y continuará a la disposición de los señores Accionistas en las oficinas dé la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías;
Guayaquil, 13 de Diciembre del 2018
p. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.
Xavier E. Marcos
Gerente General”
Nota: A los Accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General, nos permitimos recordarles la necesidad de que los poderes de representación que otorguen deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Junta Generales expedido por la Superintendencia de Compañías.