Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Xavier E. Marcos, en calidad de Gerente General de la compañía Sociedad Agrícola E Industrial San Carlos, donde nos informan lo siguiente:
“Por resolución del Directorio, en sesión celebrada el día 28 de Marzo del 2019, se convoca a los
señores Accionistas y a los Comisarios principales de la Compañía, economista Carlos Lemarie Chavarriaga y señor Alejandro Peré Gumma, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la
ciudad de Guayaquil, el día lunes 15 de abril del 2019, a las 10hOO, en el local social ubicado en las calles General Elizalde NO.114 y Pichincha segundo piso, con el objeto de conocer y resolver
los puntos que constan en el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre el informe del Directorio a través de su Presidente respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del· 2018;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Comisarios respecto de los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018;
5. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2018;
6. Conocer y resolver sobre el aumento de capital y la consecuente reforma parcial de los estatutos sociales; y
7. Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2019.
Con el fin de acreditar sus derechos y número de votos, los señores Accionistas se servirán, con
anterioridad a la hora señalada para la Junta, acudir a la Secretaría de la Sociedad. Se comunica, además, que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como los informes de los Administradores y Comisarios han estado y continuarán a la disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías; y que el informe de los Auditores Externos estará a disposición de los señores
Accionistas con la anticipación prevista en la misma Ley.
Guayaquil, 3 de abril del 2019
p. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.
Xavier E. Marcos
Gerente General”