Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 01 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SILVERCROSS S. A. CASA DE VALORES SCCV
Se convoca a los accionistas de SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV, e individualmente a la Comisaria Principal, señora Lady Violeta Salís Tagle, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad, a las 16:00 del día Viernes 15 de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañia ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Atlas, Piso 4, Oficina 4, de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer, resolver y aprobar los puntos que consta en el Siguiente orden del día:
1.- Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones del caso;
2.- Conocer el Balance General y el Estado de la Cuenta Ganancias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio Económico 2018, y adoptar las resoluciones respectivas;
3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2018;
4.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2018;
5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018;
6.- Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo y el Comisario Principal para el ejercicio económico 2019;
7.- Conocer y resolver sobre el informe de Cumplimiento emitido por el Auditor Externo sobre los requerimientos de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedidas por Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera al cierre del ejercicio económico 2018:
8.- Conocer y resolver Sobre el informe de Cumplimiento emitido por el Auditor Externo de las normas legales vigentes, políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos al cierre del ejercicio económico 2018; y,
Se indica que el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio 2018; la memoria del Administrador y los informes del Comisario y de los Auditores Externos; así como los demás informes a tratarse en la junta, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas administrativa de la compañía, ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Atlas, Piso 4, Oficina 4, de la ciudad de Guayaquil; así como que la exhibición de tales documentos está llevándose a cabo con diez (10) días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta General, sin perjuicio del derecho que tienen los accionistas de que dicha información les sea remitida adjunta al correo electrónico de notificación de la convocatoria.
Guayaquil, 1 de Marzo de 2019
German Cobos Cajamarca
Gerente General”