Mediante publicación en el Diario El Comercio de fecha 11 de abril de 2022, se comunicó lo siguiente:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEGUROS ALIANZA S.A.
De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los accionistas de la compañía SEGUROS ALIANZA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el día miércoles veinte (20) de abril de 2022, a las doce horas y treinta minutos (12h30), en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida 12 de Octubre N24-359 y Baquerizo Moreno, Edificio Torres del Castillo, Torre Alianza, piso quince, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano. De conformidad
con las normas vigentes, los accionistas podrán asistir presencialmente y/o por vía telemática.
La Junta General Ordinaria de Accionistas conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día:
1. Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2021.
2. Informe de Actividades del Directorio correspondiente al año 2021.
3. Informe del Comisario Principal, relativo al ejercicio económico del año 2021.
4. Informe de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico del año 2021.
5. Informe del Auditor Interno, correspondiente al año 2021.
6. Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al
ejercicio económico del año 2021.
7. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2021.
8. Designación de la firma auditora externa para el ejercicio económico del año 2022.
9. Informe de Actividades correspondiente al año 2021 presentado por la Oficial de Cumplimiento.
10. Plan de Trabajo para el año 2022, presentado por la Oficial de Cumplimiento.
11. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente y fijación de sus remuneraciones.
12. Designación de Gerente General.
13. Designación de cuatro Directores Principales y dos Directores Suplentes.
Se convoca también, en forma especial e individual, al Comisario Principal de la compañía, Licenciado Javier Velasco Ponce.
El informe del Gerente General, el informe del Comisario Principal, el informe de Auditoria Externa, el informe del Auditor Interno, los Estados Financieros y el Estado de Resultados, todos ellos relativos al ejercicio económico del año dos mil veintiuno, así como los demás documentos relativos al orden del día materia de esta convocatoria, han estado y se encuentran a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la misma, ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N24-359 y Baquerizo Moreno, Edificio Torres del Castillo, Torre Alianza, piso quince, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta general ordinaria de accionistas.
Quito, 8 de abril de 2022
Eduardo José Barquet Rendón
GERENTE GENERAL
SEGUROS ALIANZA S.A.”