La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el diario La Hora de 01 de mayo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC
De conformidad a lo que disponen los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el 10 de mayo de 2019, a las 11h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Republica No. 500 y Pasaje Martin Carrión, Edificio Pucará, sala de reuniones general (piso 2), en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino de las utilidades.
6. Conocer y resolver sobre el Informe anual de Cumplimiento en Prevención en Lavado de Activos correspondiente al año 2018.
7. Conocer y resolver sobre la actualización del Manual de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
8. Conocer y resolver sobre el Informe sobre la designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y la determinación de su retribución.
9. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 y la determinación de su retribución.
Los documentos que serán objeto de conocimiento y resolución conforme al orden del día se pusieron a disposición de los señores accionistas en el domicilio principal de la compañía, previamente señalados, desde hace quince días antes de la fecha en que tendrá lugar la junta, de conformidad con lo prescrito en el Art. 292 de la Ley de Compañías.
Se convoca de manera especial e individual a los señores Catalina Arias Llumiquinga y Xavier Erazo en sus calidades de Comisaria Principal y Socio – representante legal de la Auditoria Externa para el año 2018, respectivamente.
Esta convocatoria además de publicarse en la prensa será enviada a los accionistas, a los comisarios y a los auditores externos a sus respectivas direcciones de correo electrónico, la misma fecha en que aparezca la publicación de la convocatoria por la prensa.
f. Ramiro Baldeón Oñate / Gerente General”