Mediante publicación en el diario El Universo de fecha 10 de abril de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LAVIE S.A.
Convoco a todos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA LAVIE S.A. y de manera especial individual al comisario de la sociedad, C.PA Gerardo Rodríguez Matobelle, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía que se celebrará en el domicilio principal de la sociedad, ubicado en el cuarto piso del inmueble signado con el número 729 de la Avenida Nueve de Octubre, intersección la calles Boyacá y García Avilés, de esta ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día viernes 26 de abril de 2019, para tratar y resolver el siguiente orden del día:
1. Conocer y aprobar las cuentas. el balance general, el estado de pérdidas y ganancias. y los informes del principal administrador de le sociedad, del Comisario y de la Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico del año 20’18;
2. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3. Nombrar a los Comisarios de la compañía;
4. Conocer y resolver acerca de la contratación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2019; y,
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; Sistema de Prevención de Riesgos; Informe de actividades del Programa de Prevención de Lavado de Activos del periodo 2018; Plan Operativo Anual en materia de lavado de Activos y financiamiento de terrorismo por el periodo 2019.
Considerando que la Junta General va conocer los asuntos a los que se refiere el numeral 2) del artículo 231 de la Ley de Compañía, la exhibición de los correspondientes documentos a los que refiere el artículo 292 de la misma ley estarán a disposición de los accionistas quince días antes de la celebración de la junta, en el departamento financiero de la compañía, que funciona en el segundo piso del inmueble signado con el número 719 de la Avenida Nueve de Octubre, intersección las calles Boyacá y García Avilés, de esta ciudad de Guayaquil, todo de conformidad con lo previsto para el efecto en el literal f) del artículo 3 del respectivo Reglamento de la precitada ley de Compañías.
Guayaquil; abril 10 del 2019
p. INMOBILIARIA LAVIE S.A.
Johny Czarninski Baier
Presidente”