La Junta General de Accionistas de la compañía Holding Tonicorp S.A., en sesión celebrada el día lunes 29 de abril de 2019, resolvió lo siguiente:
1. Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobar el informe de la firma Auditora Externa respecto de los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de diciembre de 2018.
4. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de diciembre de 2018.
5. Sobre las utilidades del ejercicio económico:
• Que la utilidad de HOLDING TONICORP S.A. por este ejercicio es de CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 5.940.238).
• Que tomando los CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$5.940.238), que recibe HOLDING TONICORP S.A. como dividendos, en
cumplimiento del artículo 257 de la Ley de Compañías, se recomienda distribuir
el 30 de las utilidades liquidas y realizadas respecto del ejercicio 2018, es decir
la suma UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 40/100 (US$ 1.782.071,40).
• Los dividendos se repartirán en efectivo en la suma UN MILLÓN SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN OÓL4RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA 40/100 (US$ 1.782.071,40), que serán entregados a los accionistas que
estuvieren registrados en el Depósito Centralizado de Compensación y
Liquidación de Valores OECEVALE S.A., a la presente fecha.
Una vez revisados los flujos de efectivo de las compañías, se realizará el reparto
de dividendos hasta el 31 de agosto de 2019.”
6. Aprobar el estado del negocio de plásticos y envases y alternativas para dicho negocio en el Ecuador.
7. Aprobar el Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2019.
8. Aprobar la designación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2019.
9. Renuncia y designación de Directores Principales de la compañía.
DIRECTOR PRINCIPAL Sr. Kevin Yánez Serrano
DIRECTOR PRINCIPAL(Renovación) Sr. David Díaz Chang
10. Reelegir al señor Jorge Enrique Medina Icaza como Gerente General.