Mediante publicación en el Diario El Expreso de fecha 08 de marzo de 2022, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIOONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLCIM ECUADOR S.A.
Convócase a los accionistas de la compañía Holcim Ecuador S.A., y especial e individualmente a las señoritas Comisarias Principal y Suplente, Ángela Cecibel Grau en la siguiente dirección cdla. Kennedy Norte en las calles José´Falconí y Julio Almazan, Mz. 03 Solar 13, Edificio San Andrés, Piso 1 Oficina 3, y a Mercedes del Carmen Velasteguí en la siguiente dirección, km. 8.5 vía Daule, frente a la entrada a Florida Norte, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, el día jueves 31 de marzo del 2022 a las 08h00, en las oficinas administrativas de la compañía, esto es, en el edificio El Caimán que se levanta en la Urbanización San Eduardo1, ubicada en la avenida Barcelona y calle José Rodríguez Bonin de la ciudad de Guayaquil, para tratar y resolver sobre la siguiente agenda:
1. Conocer los informes de los Administradores, Comisarios y Auditores Externos, y adoptar las resoluciones del caso;
2. Conocer el Balance Genreal y el Estado de la cuenta Ganancias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio Económico de 2021, y adoptar las resoluciones respectivas;
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2021;
4. Resolver sobre la forma de pago de las utilidades del ejercicio económico 2021, de ser necesario;
5. Resolver sobre anticipos de utilidades con cargo a resultados del ejercicio económico 2022;
6. Designar a la firma de Auditores Externos para la revisión de los estados financieros del ejercicio económico 2022.
El Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio 2021; la memoria de los Administradores y los informes de la Comisaria y de los Auditores Externos; están a disposición de los señores accionistas desde el 8 de marzo del 2022, tanto en las oficinas administrativas de la compañía; como en el sitio Web:
https://www.holcim.com.ec/sites/ecuador/files/2022-03/eporte_financiero_2021_-_holcim_ecuador_s.a.pdf
Guayaquil, 8 de marzo del 2022
Caterina Costa de GarcÍa
Presidente
C.C.#0906229083
NOTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por otra persona, mediante poder general otorgado por escritura pública; o poder especial otorgado mediante instrumento privado con firma autógrafa del otorgante. Si el instrumento privado lo extiende un apoderado, deberá acompañarse copia certificada del poder correspondiente. Si el accionista es una persona jurídica, su representante deberá acreditar la representación legal o convencional mediante instrumentos auténticos. En ningún caso se aceptarán copias sin las certificaciones debidas, ni nombramientos caducados a menos que se justifique su vigencia con una certificación del Registro Mercantil.”