HIVIMAR S.A.

Mediante publicación en el Diario El Expreso de fecha 28 de marzo de 2022, se comunicó lo siguiente:

“CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIVIMAR S.A.

De conformidad con el artículo decimocuarto del Estatuto Social de Hivimar S.A., en concordancia con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Reglamento aplicable, convoco a los accionistas de Hivimar S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 26 de abril de 2022, a las 09h30, telemáticamente (videoconferencia) utilizando la aplicación ZOOM, con el objeto de tratar el siguiente asunto:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al año 2021.
2. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo, correspondiente al año 2021.
3. Conocer y resolver acerca de la memoria anual del Presidente Ejecutivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2021.
4.Conocer y resolver sobre el Estado de situación financiera de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021.
5. Conocer y resolver acerca del Estado de resultados integrales de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2021.
6. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales de la compañía, generados en el año 2021, de ser el caso.
7. Elección del auditor externo de la Compañía, para el ejercicio económico del 2022.
8. Elección del comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del 2022.

Los estados financieros y sus anexos, el estado de resultados integrales, la memoria del Presidente Ejecutivo y los informes del Comisario y de los Auditores Externos se encuentran a disposición de los accionistas de la compañía, para su conocimiento y estudio, a partir de esta fecha.

Se convoca de manera especial al Comisario de la compañía señor C.P.A Carlos Orlando Dier Salazar, a quien también se le da aviso a través de su correo electrónico:
cdiersal@gmail.com.
Guayaquil, 21 de marzo de 2022.
p. HIMAR S.A.
Ec. Ricardo Echeverría Granja
Vicepresidente Ejecutivo”