Mediante publicación en el Diario Expreso 16 de abril de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE “Titularización OMNI HOSPITAL” CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS TÍTULOS VALORES: VTP – OMNI HOSPITAL
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera (13) del Contrato de Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL, se convoca a todos los Inversionistas de los valores VTP – OMNI HOSPITAL, a la ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS a llevarse a cabo:
Día: lunes, 29 de abril del2019
Hora: 15:00
Lugar: Av. Joaquín José Orrantia González – Torres del Mall del Sol – Salón Diamante.
Orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del OMNI HOSPITAL, correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2018.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2018.
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio 2018.
6. Conocer y resolver sobre el Informe de Actualización de la CALIFICADORA DE RIESGOS vigente.
7. Conocer y resolver sobre la Designación de la CALIFICADORA DE RIESGOS, para el periodo 2019-2021.
8. Designación del NUEVO APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO.
9. Conocer y resolver sobre la elección de los MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
10. Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2018.
Para que la ASAMBLEA pueda reunirse válidamente en primera convocatoria, será necesaria la concurrencia de INVERSIONISTAS que representen más del 50 (cincuenta por ciento) de la totalidad de los VALORES denominados VTP – OMNI HOSPITAL en circulación. En caso de que no se obtuviere tal quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la presente convocatoria, la ASAMBLEA podrá reunirse válidamente con el número de INVERSIONISTAS que estuvieren presentes.
Los informes a presentarse, así como los demás documentos que fundamentan la información a tratar en la Asamblea, se encuentra a disposición de los inversionistas en las oficinas Administrativas del OMNI HOSPITAL Y la rendición de cuentas del fideicomiso, el informe de los inversionistas y el informe de auditoría corte a Diciembre 2018, estarán disponibles en la página web de la Fiduciaria www.fiducia.com.ec
Los INVERSIONISTAS podrán concurrir personalmente presentando su documento de identificación o representados mediante carta poder emitida con fecha actual con copia de cédula del inversionista y en los casos de personas jurídicas adicional a la carta poder emitida con fecha actual y adjuntar copia certificada del nombramiento del representante legal de la compañía.
Solicitamos a los señores INVERSIONISTAS acercarse al inicio, durante o al final de la sesión, a las mesas de información que estarán ubicadas en el salón donde se llevará a cabo la Asamblea para realizar la actualización de sus datos y entrega de los Títulos y Credenciales a quienes aún no las han retirado. Nos permitimos recordarle su obligación de actualizar su información personal o de su representada, al menos de forma anual. Al efecto, le agradecemos se sirva realizar esta actualización si hasta la fecha no lo ha realizado, a través del Formulario de Información Básica (FIB) que podrá descargarlo én de nuestra página web. www.fiducia.com.ec (http://fiducia.com.ec/formularios/) y deberá ser remitido a nuestras oficinas de Quito o Guayaquil o al correo electrónico: fiducia@fiducia.com.ec. De no recibir información entenderemos que sus datos personales o de su representada permanecen inalterables.
Guayaquil, 16 de abril del 2019
Eco, María Eugenia Olmedo Tamayo
Apoderada Especial
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DENOMINADO
“TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”