La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en diario La Hora de 02 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
De conformidad con lo prescrito en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los accionistas del BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día 12 de marzo de 2019, a las 08h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas No. 4560 y Pereira, con el fin de tratar los siguientes asuntos:
1. Conocer y resolver sobre el Informe del Directorio;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno de la Compañía;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía;
4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo sobre el grupo financiero;
5. Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía;
6. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018;
7. Conocer y resolver sobre el Balance General Consolidado y el Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado cortados al 31 de diciembre de 2018.
8. Conocer el oficio No. SB-DS-2019-0030-O, remitido por la Superintendencia de Bancos.
9. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la Compañía del ejercicio 2018;
10. Designación de: Directores Principales y Suplentes, Auditor Externo, Presidente, Presidente Ejecutivo y fijación de sus remuneraciones; y,
11. Conocer el Informe del Defensor del Cliente correspondiente al 2018.
Los documentos a los que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento, en las oficinas del BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A., ubicadas en la Av., Amazonas No. 4560 y Pereira.
Se convoca de manera especial e individual a los señores Auditores Externos de la Compañía PriceWaterhouse Coopers Cia. Ltda., ubicadas en Av.6 de diciembre y Boussingault, Edificio T 6, Piso 14, quienes hacen las veces de Comisarios.
f. Ing. Pablo Salazar/Presidente Ejecutivo”