Mediante publicación en el diario El Universo de fecha 18 de Febrero de 2019, se publicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A.
Por medio de la presente convoco a los señores Accionistas y Comisario de la compañía DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día miércoles 27 de febrero del año 2019, a las 13H30, en la sede de la compañía ubicada en Pichincha 334 y Elizalde, primer piso, Edificio del Comercio, de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:
1.- Informe de la Presidencia y de la administración acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3.- Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4.- Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5.- Distribución y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.
6.- Designación del Comisario principal y suplente para el año 2019 y resolver sobre su retribución.
7.- Selección de la firma de Auditores Externos para el año 2019 y resolver sobre su retribución.
8.- Nombrar al Presidente y a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el período 2019-2021 y resolver sobre su remuneración.
El Balance General y demás documentos a que se refiere la Ley de Compañías, se encuentran para conocimiento y estudio de los señores accionistas en el local social de la compañía ubicado en Pichincha 334 y Elizalde, primer piso, Edificio del Comercio, de esta ciudad de Guayaquil, en los plazos determinados en la ley.
Se convoca especial e individualmente al señor Ing. Ángel Manuel Cavagnaro Rodríguez, cuya dirección es Ciudadela Nueva Kennedy, calle séptima este, número 118, entre las calles D y E, de esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, febrero 15 de 2019
AB. RODOLFO GABRIEL KRONFLE AKEL
Presidente del Directorio
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A.”