Por este medio informamos que en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día hoy, miércoles 20 de marzo del año 2019, se resolvió lo siguiente:
1. Aprobar los informes de la Administración y del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobar el informe de la Comisaria, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobar el informe de los Auditores Externos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
4. Aprobar los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2016 y adoptar las resoluciones respectivas,
5. Repartir la totalidad de las utilidades del ejercicio económico del año 2018 que ascienden a la suma de USD 10,021,744.00 dólares de los Estados Unidos de América. El pago de dichas utilidades debe hacerse: 50% del dividendo hasta el 30 de abril y el 50% restante hasta el 30 de octubre.
6. Designar como Comisaria Principal a la Ing. Patricia Sánchez Astudillo y Comisario Suplente a la Ing. Varinia Marcillo Vallejo
7. Designar a los miembros principales y alternos del Directorio y fijar sus retribuciones
Directores Principales
Miguel Alvarez
Alvaro Suarez
Juan Amezquita
Alejandro Gómez
Catalina Sierra
Juan P Gonzalez
Selim Doumet A.
Directores Alternos
Miguel Babra
Walter Spurrier
Alberto Dassum
Selim Doumet Herzog
8. Elegir a la compañía BDO Ecuador S.A. como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.