COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.

Mediante publicación en el Diario El Comercio de fecha 16 de marzo de 2022, se comunicó lo siguiente:

“CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y 33 numeral 1 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., y lo dispuesto en los artículos 28,29,30 y numeral 1 de artículo 37 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y la Resolución No. 363-2017-F, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en concordancia con la Resolución 584-2020-F, emitida el 29 de junio de 2020 por la misma Junta;, con el fin de adecuar la normativa referente a las convocatorias y al desarrollo de las asambleas generales, , debido a la emergencia Sanitaria que atraviesa el país, declarada mediante Acuerdo Ministerial Nro. MSP 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, para prevenir un posible contagio masivo por Coronavirus COVID-19..

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria Presencial con todas las medidas de bioseguridad a: los señores Representantes de los socios, Vocales del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerente General, Auditor Interno, Auditor Externo y Presidentes de los comités establecidos en la normativa de la SEPS, para el día 25 de marzo de 2022, a las 18:00 en el Hotel Dann Carlton, ubicado en Av. República de El Salvador N 34-377, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1. Apertura de la Sesión;
2. Constatación del cuórum;
3. Lectura y aprobación del orden del día;
4. Conocimiento y resolución de los informes de:
4.1. Consejo de Administración
4.2. Consejo de Vigilancia
4.3. Gerencia General
4.4. Auditoria interna
4.5. Auditoria Externa
4.6. Comité de Administración Integral de Riesgos
4.7. Comité de Cumplimiento
5. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico 2021;
6. Conocimiento y resolución del destino de los excedentes del ejercicio económico 2021;
7. Conocimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo para el ejercicio 2022;
8. Conocimiento del Presupuesto para el año 2022;
9. Fijación de dietas, viáticos y gastos de representación para directivos;
10. Conocimiento y resolución “Propuesta de reforma al Reglamento de Dietas, Viáticos y demás beneficios para vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia V.3.0”;
11. Conocimiento y resolución “Propuesta de reforma al Reglamento Interno V.4.0”;
12. Conocimiento y resolución “Propuesta de adecuación del Reglamento Buen Gobierno V.2.0”;
13. Designación de la Firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2022 de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia;
14. Lectura de Comunicaciones;

RECESO

15. Elaboración y aprobación del acta y resoluciones de la Asamblea General Ordinaria.
16. Clausura de Asamblea.

De no haber el cuórum mínimo reglamentario a la hora fijada en la Convocatoria, la Asamblea se instalará una hora más tarde con la presencia de más de la mitad de los representantes a la Asamblea, conforme lo establecido en el artículo 13 de la Resolución No. 363-2017-F de 8 de mayo de 2017. De no lograrse este número, se efectuará una nueva convocatoria a la Asamblea, con la asistencia mínima establecida en el artículo 14 de la citada resolución. Los representantes que no asistan, y por ello, no se pueda constituir el cuórum estatutario serán sancionados de conformidad con la normativa vigente.

Están a disposición de los señores Representantes los documentos a ser conocidos en la Asamblea General Ordinaria en la Secretaria del Consejo de Administración, ubicada en la calle Jorge Piedra 0e5-95 y Azogues del Distrito Metropolitano de Quito.

Dada la importancia de los puntos a tratar se solicita su puntual asistencia y activa participación.

Quito D.M., 16 de marzo de 2022

Ing. Benjamín Núñez Sánchez
Presidente del Consejo de
Administración y de la Asamblea
General de Representantes

Ing. Rosa Mendoza Fernández
Secretaria del Consejo de
Administración y de la Asamblea
General de Representantes”