La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente
“Mediante publicación realizada en el diario La Hora de 06 de febrero de 2019, se comunicó lo siguiente:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., y lo dispuesto en el artículo 30 en concordancia con numeral 1 del artículo 37 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidario, CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria a: los señores Representantes, señores Vocales del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerente General, Auditor Interno, Auditor Externo y Miembros de los Distintos Comités, para el viernes 15 de febrero de 2019, a las 18:30 en el Edificio Matriz de la Cooperativa, ubicado en Jorge Piedra OE5-95 y Azoques del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Apertura de la Sesión;
2. Comprobación del Quórum;
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocimiento y resolución de los informes de:
a) Consejo de Administración
b) Consejo de Vigilancia
c) Gerencia General
d) Auditoria Interna
e) Auditoria Externa
f) Comité de Administración Integral de Riesgos
g) Comité de Cumplimiento
5. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico 2018;
6. Conocimiento y resolución del destino de los excedentes del ejercicio económico 2018;
7. Conocimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo para el ejercicio 2019;
8. Conocimiento del Presupuesto para el año 2019;
9. Fijación de dietas, viáticos y gastos de representación para directivos y reforma al Reglamento de Dietas, Viáticos y demás beneficios para vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia;
10. Designación de la Firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2019 de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia;
11. Lectura de Comunicaciones;
12. Lectura y aprobación del acta y resoluciones de la Asamblea General Ordinaria.
De no haber el quorum mínimo reglamentario a la hora fijada en la Convocatoria, la Asamblea se instalará una hora más tarde con la presencia de más de la mitad de los representantes a la Asamblea, conforme lo establecido en la resolución No. 363-2017-F de 8 de mayo de 2017. De no lograrse este número, se efectuará una nueva convocatoria a la Asamblea, con la asistencia mínima establecida en el artículo 14 de la citada resolución. Los representantes que no asistan, y por ello, no se pueda construir el quórum estatutario serán sancionados de conformidad con la normativa vigente.
Está a disposición de los señores Representantes los documentos a ser conocidos en la Asamblea General Ordinaria en la secretaria del Consejo de Administración, ubicada en Jorge Piedra OE5-95 y Azogues del Distrito Metropolitano de Quito.
f. Ing. Edgar Recalde Valencia / Presidente del Consejo de Administración y de la Asamblea General de Representantes”