La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en diario La Hora de fecha 09 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA.
De conformidad a lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, y al Estatuto Social de la Cooperativa, se convoca a los señores Representantes de la Asamblea General, a los señores Miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia, al señor Gerente General, al Señor Auditor Interno y Auditor Externo, a la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda., que se llevará a cabo en el Auditorio de la Oficina Matriz, ubicado en el Barrio Chaupitena, calle Duchicela S/N y Huancavilca, de la Parroquia Amaguaña, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día sábado 16 de marzo de 2019, a las 08:30, para tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea General Ordinaria de Representantes;
2. Conocimiento y Resolución de Informes del ejercicio económico 2018
2.1 Informe de Auditoría Interna.
2.2 Informe de Auditoria Externa.
2.3 Informe de la Calificadora de Riesgo.
3. Análisis y Resolución de los Informes de la Administración.
3.1 Informe del Consejo de Administración.
3.2 Informe de Gerencia General.
4. Análisis y Resolución del Informe del Consejo de Vigilancia.
5. Análisis y Resolución Estados Financieros 2018
6. Análisis y Resolución sobre la Distribución de Excedentes correspondientes al ejercicio económico 2018
7. Conocimiento del Plan Estratégico 2019-2021, Plan Operativo Anual 2019 y Presupuesto Anual 2019
8. Análisis y Resolución artículo 7 del Reglamento de Pago de Dietas, Viáticos, Movilización y Refrigerio para los Miembros de los Consejos de Administración, Vigilancia y Representantes a la Asamblea General.
9. Designación de Firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2019
10. Elección de Tres Vocales Suplentes para el Consejo de Administración para el periodo restante.
11. Elección de Un Vocal Suplente para el Consejo de Vigilancia para el periodo restante.
12. Lectura de Comunicaciones.
13. Lectura y aprobación del Acta.
Notas: La información a ser conocida por los Representantes de la Asamblea General y demás convocados, estará a su disposición en la Oficina Matriz de la Cooperativa con 5 días de anticipación a la fecha de realización de la misma.
1. La Asamblea General Ordinaria de Representantes, se instalará a la hora señalada con el número de Representantes asistentes que no será menor al 50% del número establecido en el Estatuto Social.
2. Actuará como secretaria la Ing. Liliana Suntaxi, Vocal del Consejo de Administración.
3. El representante que por cualquier causa no pudiere concurrir a una sesión de Asamblea General legalmente convocada, deberá notificar este particular por escrito al Presidente o Gerente dentro del plazo de 72 horas de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, a fin de que se convoque al respectivo suplente, en cumplimiento al Artículo 28 del Reglamento Interno al Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alianza del Valle Ltda.”
f. Ing. Viviana Jhomayra Sarmiento Andino / Presidenta”