Mediante publicación en el diario El Comercio de fecha 20 de agosto de 2021, se ha informado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONJUNTO CLÍNICO NACIONAL CONCLINA C.A.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas de la Compañía CONJUNTO CLÍNICO NACIONAL CONCLINA C.A., y especial e individualmente a sus Comisarios, señores Pablo Yépez y Armando Lituma, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Auditorio del Hospital Metropolitano, Av. Mariana de Jesús y Nicolás Arteta y Calisto, de la ciudad de Quito, el día lunes 30 de agosto de 2021, a las 18h00, con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:
1. Autorizar la reversión de la reserva facultativa a resultados acumulados disponibles para los
accionistas
2. Decidir la repartición de los dividendos acumulados decretados en la Junta Ordinaria de
Accionistas del 31 de marzo de 2021
3. Autorizar la compensación de las pérdidas acumuladas producto del otro resultado integral
generado en años anteriores con la reserva por adopción NIIF
4. Conocimiento y resolución sobre el cambio de objeto social de la Compañía, la reforma integral
y la codificación del Estatuto Social
5. Conocimiento y resolución sobre el traspaso en bloque de los activos y pasivos de la Compañía
6. Autorizar al Directorio y a la Presidencia Ejecutiva a realizar todos los actos y firmar todos los
documentos y contratos necesarios para cumplir con las resoluciones tomadas en esta Junta
7. Fijar el número y nombrar a los Directores de CONCLINA C.A.
La información que corresponda, relacionada con esta Junta está a disposición de los señores accionistas en la dirección antes señalada y ha sido enviada por correo electrónico a los accionistas cuya dirección tiene registrada la compañía.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comanditas por Acciones y de Economía Mixta, los accionistas que así lo prefieran podrán comparecer de manera personal y física sujeto al aforo del Auditorio y las medidas de bioseguridad pertinentes, o a través de videoconferencia. Se ruega a los señores accionistas que no hayan registrado su dirección electrónica y para quienes deseen participar por videoconferencia, se sirvan enviar su confirmación a la siguiente dirección de correo: secretaria.juntaconclina@hmetro.med.ec, atención: Daniela Cascante, de esta forma, les haremos llegar el enlace para la Junta de Accionistas. Por la circunstancia sanitaria del país, recomendamos su participación por videoconferencia.
DR. RAFAEL ARCOS RENDON
Presidente del Directorio
Quito, 20 de agosto de 2021”