La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el diario La Hora de 12 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDUIT DEL ECUADOR S.A.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la compañía CONDUIT DEL ECUADOR S.A., a la Junta General
Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 28 de marzo de 2019 a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Huayanay Ñan OE1-476 (Panamericana Sur Km 10) en esta ciudad de Quito, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:
1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.
2. Revisión del Plan Estratégico y Presupuesto para el año 2019.
3. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
4. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018
6. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2018.
7. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos.
8. Nombramiento de Directores de la compañía.
9. Nombramiento del Comisario para el año 2019.
10. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2019.
11. Conocer y autorizar al Gerente General de la Compañía, para que tramite ante la Intendencia Nacional de Valores y Superintendencia de Compañías Valores y Seguros la actualización de la inscripción de la compañía Conduit del Ecuador S.A. en el Catastro Publico del Mercado de Valores como emisor de Titulo de Genéricos, así como también la inscripción de las Facturas Comerciales Negociables de la Compañía como títulos genéricos.
12. Conocer y autorizar al Gerente General de la Compañía para que negocie las Facturas Comerciales Negociables, una vez inscritas, a través de la Bolsa de Valores del país, hasta por un monto de diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000.000,00), mediante endoso con responsabilidad del emisor.
Se convoca expresamente y por nota escrita separada a la Sra. Comisaria Fabiola Martínez Porras y a los Auditores Externos de la Compañía.
Los informes, balances y demás documentación que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía, en el mismo lugar donde tendrán lugar la Junta General y donde podrán ser examinados con ocho días de anticipación a la fecha de la Junta General.
f. Henry Yandún Cárdenas / Gerente General”