Hemos recibido comunicación suscrita por el Lcdo. Xavier E. Marcos Stagg, en calidad de Gerente General de la compañía COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A, en la que nos informa lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.
Por resolución del Directorio, en sesión celebrada el día 2 de marzo del 2021, se convoca a los señores Accionistas y a los Comisarios principales de la Compañía, Dra. Cecilia Falconí Pérez e Ing. Mireya Alonso Valdez, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, el día 28 de marzo del 2022, a las 11h00, en el local social ubicado en las calles General Elizalde No.114 y Pichincha segundo piso, con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente
Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre el informe del Directorio a través de su Presidente respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2021;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del 2021;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Comisarios respecto de los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2021;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2021;
5. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2021;
6. Resolver el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2021;
7. Conocer y resolver sobre la reforma parcial de los estatutos sociales; y
8. Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2022.
Con el fin de acreditar sus derechos y número de votos, los señores Accionistas se servirán, con anterioridad a la hora señalada para la Junta, acudir a la Secretaría de la Sociedad.
Los accionistas que deseen asistir por vía telemática a la Junta General deberán hacer conocer su intención al siguiente correo electrónico: accionistas@isc.com.ec hasta las 18h00 horas del 25 de marzo 2021 y se les responderá vía email indicando el enlace respectivo.
Recomendamos a nuestros accionistas, en consideración a la situación de emergencia sanitaria que es de dominio público, el uso de la opción de asistencia virtual que proponemos en el párrafo anterior.
Se comunica, además, que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como los informes del Gerente General y Comisarios, han estado y continuarán a la disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías; y que el informe de los Auditores Externos estará a disposición de los señores Accionistas con la anticipación prevista en la misma Ley.”