Mediante publicación el Diario El Telégrafo del 3 de julio de 2019, fue comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUXILIARES DE GESTIÓN DE COBRANZA
RECYCOB S.A.
De conformidad con los artículos 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías; en concordancia con los artículos 11, 13 y 16 del Estatuto Social; y, demás normas vigentes, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día viernes 12 de julio de 2019, a las 10h00, en su domicilio principal, ubicado en la Av. Amazonas N19-29 y Av. Patria, Edificio COFIEC, piso 12 , de esta ciudad de Quito D.M., para tratar el siguiente Orden del Día:
- Conocer la ampliatoria al Informe Jurídico Nro. RECYCOB-DAJ-AL-2019-0017 de 09 de abril del 2019; solicitadas por los accionistas CFN BP y BIESS, respecto al reparto de las utilidades para los accionistas de la empresa RECYCOB S.A.;
- Conocer la ampliatoria al informe jurídico No. RECYCOB-DAJ-2019-010, de 25 de abril de 2019, y resolver sobre permanencia o exclusión de la empresa RECYCOB S.A. en el Catastro Público del Mercado de Valores.
Se convoca a esta Junta Extraordinaria de Accionistas en forma especial, individual, expresa y personalmente a: KPGM, Auditores Externos en la persona de Representante Legal Ing. Johnny Bolívar Isturiz, en su oficina ubicada en Av. República de El Salvador 739 de esta ciudad de Quito; y al Ing. Fabián Soriano Hidrobo, Comisario en su domicilio ubicado en el Edif. Trade Building, de la Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benítez, ciudad y Cantón Guayaquil.
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas, así como del señor Comisario que los Informes que serán materia de análisis y resolución; se encuentran a su disposición en Secretaria General de RECYCOB S.A. ubicada en la Av. Amazonas y Patria, Edificio COFIEC, planta baja.
Se previene que, de conformidad con el Articulo Décimo Séptimo del Estatuto de RECYCOB S.A., si a la hora fijada para la Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, no hubiere el quórum respectivo; se esperará una hora; para que a las 11h00, del mismo día, viernes 12 de julio 2019, en segunda convocatoria, sesionen con el número de accionistas que se encuentren presentes.
A los Accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán adicionalmente convocados por este medio.
Dr. Hans W. Ehmig Dillon
Gerente General”