Mediante publicación en el diario El Telégrafo de fecha 27 de mayo del 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUXILIARES DE GESTIÓN DE COBRANZA RECYCOB S.A.
De conformidad con los artículos 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías: en concordancia con los artículos 11, 13 Y 16 del Estatuto Social: y, demás normas vigentes, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Servicios Auxiliaras de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrara el día 07 de junio de 2019, a las 10h00, en su domicilio principal, ubicado en lo Av Amazonas N 19-29 Y Av. Patria, Edificio COFIEC, piso 12, de esta ciudad de Quito O.M ., para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Conocer el Informe No. RECYCOB-JNC-2019-0020, emitido el 15 de abril de 2019 por la Administradora de Contrato de los Abogados externos de la empresa RECYCOB S.A., sobre la asignación efectuada el 10 de mayo del 2018, de las operaciones de la cartera comprada al Banco Central del Ecuador.
2. Conocer los Informes Jurídicos Nos RECYCOB-DAJ-AL-2019.0017 de 09 de abril del 2019; y. RECYCOB-DAJ-AL-2Q19-0018 de 08 de abril del 2019. y resolver sobre las utilidades para los accionistas y trabajadores de la empresa RECYCOB S.A.;
3. Conocer el Informe de Gestión No. RECYCOB-SG-2019-003, de 09 de abril de 2019, suscrito por la Secretaria General de la empresa RECYCOB S.A. relativo él los accionistas remisos de esta empresa;
4. Conocer el Informe Jurídico No. RECYCOB-DAJ-AL-2019-010, de 30 de abril de 2019, y resolver sobre permanencia o exclusión de la empresa RECYCOB SA. en el Catastro Público del Mercado de Valores.
Se convoca a esta Junta Extraordinaria de Accionistas en forma especial, individual. expresa y personalmente a: KPGM, Auditores Externos en la persona de Representante legal Ing. Johnny Bolívar Isturiz, en Su enema ubicada en Av. República de El Salvador 739 de esta ciudad de Quito: y al Ing. Fabián Soriano Hidrobo, Comisario en su domicilio ubicado en el Edif Trade Building, de la Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benitez, ciudad y Camón Guayaquil.
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas, así como del señor Comisario que los Informes que serán materia de análisis y resolución; se encuentran a su disposición en Secretaria General de RECYCOB S A, ubicada en la Av. Amazonas y Patria. Edificio COFIEC, planta baja.
Se previene que, de conformidad con el Articulo Décimo Séptimo del Estatuto de RECYCOB S.A., Si a la hora fijada para la Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, no hubiere el quórum respectivo; se esperará una hora; para que a las 11h00, del mismo día 07 de junio 2019, en segunda convocatoria, sesionen con el número de accionistas que se encuentren presentes.
A los Accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán adicionalmente convocados por este medio.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente.
Dr. Hans W. Ehmig Dillon
Gerente General”