Mediante publicación en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se ha informado lo siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 29 de marzo del 2019, a las 10H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Seis de Diciembre N24-48 y
Foch, Edificio Ceosa, 2° piso, de esta ciudad de Quito:
1. Aprobar el informe de los Auditores Externos referente al ejercicio económico 2018.
2. Aprobar el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2018.
3. Aprobar el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2018
4. Aprobar el Balance General y Estados de Resultado del ejercicio económico 2018.
5. Que el monto de las utilidades del ejercicio económico 2018, luego de deducir la participación laboral y el impuesto a la renta, alcanzan la suma de USD 36.008,00.
6. Designar a la Sra. Elvira Salinas López como Comisaria principal, y la señora Libertad del
Pilar Uquillas Rodas como Comisaria suplente, para el ejercicio económico 2019.
7. Designar a la compañía Russell Bedford Ecuador S.A. como Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.
8. Aprobar el informe del Oficial de Cumplimiento, correspondiente al año 2018.
9. Se presenta una moción, debidamente secundada, para la designación de las siguientes personas como directores principales y suplentes, para el período de dos años:
| Director principal | Director suplente | |||
| 1 | Rosario | Guadalupe | Espinosa | Isabel Dávalos Espinosa |
| Córdova | ||||
| 2 | Ricardo Espinosa Proaño | Ana María Dávalos Espinosa | ||
| 3 | Daniel Eduardo Hidalgo Cevallos | Marcelo Alberto López Molina | ||
| 4 | Francisco Pérez Gangotena | Jaime Zaldumbide Serrano | ||
| 5 | Felipe Chediak Bueno | Andrés Bueno Villacorta | ||
Aprobación del acta.