La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el diario La Hora de fecha 13 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPSA S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, convocamos a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 29 de marzo de 2019, a las 10h30, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Seis de Diciembre N24-48 y Foch, Edificio Cepsa, 2° piso, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes asuntos:
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos referente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2018
4. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultado del ejercicio económico 2018.
5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
6. Designación de Comisario principal y Suplente y fijación de sus honorarios.
7. Designación de Auditores Externos.
8. Conocer y aprobar el informe del Oficial de Cumplimiento, correspondiente al año 2018.
9. Designación de Directores principales y suplentes.
10. Aprobación del acta.
Se convoca expresamente a la señora Elvira Salinas López. Comisaria de la compañía, domiciliada en la Av. Brasil N39-210 de esta ciudad de Quito, y a Russell Bedford Ecuador S.A., Auditores Externos, con oficinas ubicadas en la Av. República Oe3-30 e Ignacio San Maria y Portugal, de esta ciudad de Quito. Sin perjuicio de la publicación de esta convocatoria, a dichas personas se les convocará personalmente a través de correo electrónico, a sus direcciones registradas en la compañía.
Los informes y demás documentos relativos a esta Junta general están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Seis de Diciembre N24-48 y Foch, Edificio Cepsa, 2° piso, de esta ciudad de Quito.
f. Hernando Chiriboga Dávalos / Gerente General”