CEPSA S.A.
La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:
“Santiago Garzón Félix, en mi calidad de apoderado Especial de la compañía Cepsa S.A., en referencia a:
a) Proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00005153 de 14 de junio de 2018.
Comunicamos por medio de la presente que:
El día 19 de mayo de 2022, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. 6 de diciembre N24-48 y Foch, Edificio Cepsa 2 Piso, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CEPSA S.A., conforme la convocatoria publicada en el Periódico Ultimas Noticias, el día 27 de abril de 2022.
El orden del día tratado en la mencionada junta fue el siguiente:
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos referente al ejercicio económico 2021.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria referente al ejercicio económico 2021.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2021.
4. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2021.
5. Conocer y resolver sobre la Auditoría de Cumplimiento de Normas sobre Prevención de Lavado de Activos correspondiente al ejercicio económico 2021.
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento, correspondiente al año 2021.
7. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2022.
8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2022.
9. Aprobación del Acta.
Se adjunta copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del Capítulo I, Título I de la Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.
f. Santiago Garzón Félix/ Apoderado Especial.”
