La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el diario La hora de fecha 10 de septiembre de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA MOELLER MARTÍNEZ C.A.
De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, las disposiciones de la Ley de Compañías y del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta; se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASA MOELLER MARTÍNEZ C.A., a celebrarse:
Fecha: jueves 26 de septiembre de 2019
Lugar: Av. 6 de diciembre N26-169 y La Niña
Torre de Oficinas: CC Multicentro Piso: 11 – Oficina: 1102.
Ciudad: Quito
Hora: 08:00 am (ocho horas)
La finalidad de la Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General y Presidente año 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario año 2018.
- Conocimiento del Informe de los Auditores Independientes año 2018.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.
- Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.
- Lectura y aprobación del acta de la junta general extraordinaria de accionistas.
Los documentos a los que se hace referencia esta convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía en horarios de oficina.
Se convoca de manera especial e individual al Sr. Andrés Molina y Sra. Isabel Escudero, Comisarios de la Compañía, cuyas direcciones domiciliarias son República del Salvador N34-140 y Suiza y Antigua vía a Nayón y Leonardo Tejada, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y en sus direcciones de correo electrónico amolina@ccgroup.com.ec y isaescu@hotmail.com
- Dr. Juan Francisco Ospina / Gerente General”