Hemos recibido comunicación suscrita por el Eco. Carlos Egas Minuche, en calidad de Gerente General de la compañía Casa de Valores Smartcapital S.A, en la que nos informa lo siguiente:
“Eco. Carlos Egas Minuche, Gerente General y Representante legal de la compañía CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A., ante Ustedes comparezco e informo que el 29 de marzo del año 2022, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de mi representada, tratando lo siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2021 y adoptar las resoluciones del caso.
2. Conocer el Balance General y el Estado de la Cuenta Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico del año 2021 y adoptar las resoluciones del caso.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico del año 2021.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2021.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las pérdidas correspondiente al ejercicio económico del año 2021.
6. Conocer y resolver sobre el Informe de Cumplimiento emitido por el Auditor Externo sobre los requerimientos de la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera al cierre del ejercicio económico del año 2021.
7. Conocer y resolver sobre el Informe de Cumplimiento emitido por el Auditor Externo de las normas legales vigentes, políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, al cierre del ejercicio económico del año 2021.
8. Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2022.”