Mediante publicación en el Diario El Comercio el 19 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑíA CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑíA
De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, el artículo 3 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, y el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca los señores Accionistas de la compañía CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día cuatro de abril de 2019 a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Daule, Kilómetro 14 de la vía Perimetral La Puntilla – Pascuales, Cementerio Parque de la Paz, junto al Colegio Torremar, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el informe de los administradores de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros (Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros) correspondientes al ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y resolver sobre las variaciones al patrimonio durante el ejercicio 2018.
5. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2018 y su destino.
6. Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir por el período estatutario al actual Comisario Principal de la compañía, Ingeniero Christian José Villamar Álvarez, para el ejercicio económico 2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 letra f) del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta y el artículo 292 de la Ley de Compañías, el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio y sus anexos, los informes de los administradores y del comisario, así como todos los documentos financieros que serán objeto de aprobación, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Rodolfo 8aquerizo Nazur – Albocentro 5B, Edificio D1 y su exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que los conocerá.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 242 de la Ley de Compañías se convoca en forma especial al Comisario de la compañía, Ingeniero Christian José Villamar Álvarez, cuya dirección es la siguiente: Sauces 6, manzana 259, B19.
Daule, 19 de marzo de 2019
Fernando Flores Gallardo
Presidente
Jorge Guerrero Pino
Gerente General”