Hemos recibido comunicación suscrita por el Eco. Santiago Coello en calidad de Gerente General, de la compañía Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., en la que nos informa lo siguiente:
“Por medio de la presente, yo Santiago Eduardo Coello Correa, representante legal de la compañía Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., con RUC 1791753593001, comunico a ustedes sobre la realización de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, en el primer trimestre del año 2022 (enero-marzo).”
A continuación, se detalla las resoluciones que constan en el Acta que han sido remitidas.
PUNTO 1. – Aprobar informes del Comisario Principal y Gerente General, el Estado de Pérdidas y Ganancias da por conocido el informe de Auditoría Externa.
PUNTO 2 . – Se aprueba por unanimidad que la totalidad de la utilidad generada en el año 2021 y USD 150.000,00 de los resultados acumulados sean distribuidos entre los accionistas.
PUNTO 3. – Se aprueba que se elija como auditor externo a la compañía UHY Assurance & Services Cía Ltda, autorizar a la Gerencia General proceda con los trámites pertinentes . Además el honorario del auditor Externo para el año 2022 se lo fija en USD 3.900,00 más impuestos.
PUNTO 4. – Se aprueba que se elija como comisario principal a la Sra. Diana Castañeda Tamayo y como comisario suplente al señor Christian Peñafiel, además el honorario del Comisario para EL AÑO 2022 SE LO FIJA EN usd 450,00.
PUNTO 5. – Se aprueba la designación como miembros del Directorio al señor Oscar Jasaui, como Presidente del Directorio, a la señora Victoria Fernández como Vocal Principal, al señor Mauricio Jasaui como Vocal Principal y al señor Diego Tobar como Vocal Alterno, se fija como dieta el valor de USD 100,00 que será pagado a cada director por sesión de Directorio a la que asista, así también se fija una dieta de USD 250,00 por hora a cada miembro que asista a los comités que defina y apruebe el Directorio.
PUNTO 6. – Se aprueba la ratificación de los siguientes miembros principales y suplentes del Comité DE Calificación de Riesgo.
• Delia Mayerline Melo Matos
• Yoel Alejandro Acosta Muñoz
• Alexandra Elizabeth Cadenas Zapata
• Arianny Karolini Escobar Calero
• Michael Stefan Terán Pico
• Carlos Alfredo Polanco Rodriguez
• Álan Fernando Aguirre Andrade
• Fausto Fernado Ríos Puebla
• Gabriela Alejandra Calero Vera
• Francisca Alejandra Remache Vinueza
PUNTO 7. – Resolver sobre los comités de presupuesto, análisis, metodologías, finanzas, administración, desarrollo organizacional, comunicaciones, gestión integral de riesgos, auditoría interna.
La administración indica que dentro del Directorio se han reunido desde hace varios años los comités de presupuesto, análisis, metodologías, finanzas, administración, desarrollo organizacional, comunicaciones, gestión integral de riesgos, auditoría interna, los cuales son necesarios para el control y mejoramiento de la compañía, por lo que mociona mantener dichos comités, que serán integrados por miembros del Directorio, de acuerdo con lo que establezca. Así mismo, recibirán las dietas estabecidas en el punto 5.