La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el diario La Hora de 19 de marzo de 2019 se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA
De conformidad con lo previsto en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Octavo del Estatuto de la Institución, se convoca a los señores Accionistas de la Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se realizará el día jueves 28 de marzo de dos mil diecinueve, a partir de las 16h00 en el Auditorio de la Institución, ubicado en la Av. Amazonas N21-252 y J. Carrión, Edif. Londres décimo piso, para considerar los siguientes asuntos:
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración correspondiente al año dos mil dieciocho.
2. Conocimiento y resolución de los Informes de Auditoría Externa a los estados financieros de la Institución y del Fondo de Garantía correspondientes al año dos mil dieciocho.
3. Conocimiento y resolución de los Informes del Comisario correspondientes al año dos mil dieciocho a los estados financieros de la Institución y del Fondo de Garantía y los Informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
4. Conocimiento y resolución del Informe Anual de Gestión del Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
5. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Institución y del Fondo de Garantía correspondientes al año dos mil dieciocho.
6. Conocimiento y resolución de la política de dividendos de la Institución.
7. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho.
8. Designación de un Comisario Principal y su respectivo Suplente para el ejercicio económico dos mil diecinueve y fijación de su retribución.
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico dos mil diecinueve y fijación de su retribución.
10. Designación de dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del Acta de la sesión de Junta General.
Se convoca de manera especial e individual al señor Luis Salazar Borja, Comisario de la Institución y a los señores Auditores Externos Ernst & Young.
La información y documentación que será conocida por la Junta General correspondiente a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 están a disposición de los señores accionistas, en los plazos determinados en la Ley, en las oficinas de la Institución ubicadas en la Av. Amazonas N21-252 y J. Carrión.
Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán concurrir personalmente o por medio de su representante legal o a través de poder notarial o carta poder debidamente suscrita.
f. Gilberto Pazmiño Arias / PRESIDENTE”