“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG
De acuerdo a lo previsto en los artículos, 233, 235 y 236 de la Ley de Compañías, y 13 del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el lunes 13 de diciembre de 2021, a las 10h00, en la sede social de la compañía ubicada en el Edificio Tous, inmueble signado con el número 335 de la calle Pichincha, intersección con la calle lllingworth, de la ciudad de Guayaquil, o también por videoconferencia mediante la plataforma zoom, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A.
2. Designar dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del acta de la sesión.
La información sobre los puntos a tratar estará a disposición de los señores accionistas en el área de Secretaría General de la Institución. Para recibir dicha información, el accionista deberá suscribir el Acuerdo de Confidencialidad correspondiente, de conformidad con lo previsto en los dos incisos finales del artículo 4; y, artículo 30, del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.
Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Ecovis Ecuador Cía. Ltda., en la dirección Av. de las Américas 510, Edificio Sky Building, Piso 4 Of. 415, de la ciudad de Guayaquil.
Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán concurrir personalmente o por medio de su representante legal o a través de apoderado general o especial, cuyo mandato conste por escrito, en instrumento público o privado.
El accionista que asista de forma telemática, deberá dejar constancia de su asistencia y del sentido de su votación, mediante el envío de un correo electrónico dirigido a juntageneraldeaccionistas@bvg.fin.ec, en el que adjuntará el documento de identificación correspondiente y el poder en caso de comparecer mediante apoderado.
El enlace para unirse a la sesión, será remitida a la dirección de correo electrónico del accionista que conste en nuestros registros.
Guayaquil, 19 de noviembre de 2021
Ec. RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Presidente”