Por este medio informamos que en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019, de acuerdo al orden del día previsto en la convocatoria, se tomaron las siguientes resoluciones:
1. Dar por conocida el acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2018, la misma que consta suscrita y aprobada por los comisionados designados en su oportunidad.
2. Aprobar los informes del Directorio y de la Presidencia correspondiente al año 2018.
3. Aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2018, sin observaciones.
4. Aprobar el informe de los Auditores Externos correspondiente al año 2018, sin observaciones.
5. Aprobar el Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2018, en todas sus partes y sin observaciones.
6. Repartir a los accionistas un dividendo en efectivo equivalente al 12% de su participación accionarial en el capital social suscrito y pagado.
7. Delegar a la Presidencia lo relacionado con la cotización de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2019.
8. Designar como Comisario Principal al Sr. Ing. Ángel Manuel Cavagnaro Rodríguez; y, como Comisario Suplente, al señor C.P.A. Juan Fernando Zavala Pacheco, para el ejercicio económico del año 2019.