Por este medio informamos que en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día miércoles 27 de abril de 2022, de acuerdo al orden del día previsto en la convocatoria, se tomaron las siguientes resoluciones:
1. Dar por conocidas las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas realizadas el 18 de mayo y 13 de diciembre de 2021.
2. Aprobar el informe de la Presidencia del Directorio y el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al año 2021.
3. Dar por conocidas las renuncias presentadas por tres Directores alternos del sector externo.
4. Designar a los señores Luis Caballero Pineda y German Cobos Cajamarca como escrutadores.
Designar al señor Leoncio Barzallo Molina, Primer Director Alterno del Sector Externo; a la señora Ligia Aguirre Benavides, Segunda Directora Alterna del Sector Externo; y, al señor José Lecaro Nath, Séptimo Director Alterno del Sector Externo, por el periodo que falta por transcurrir hasta octubre 2022.
5. Aprobar el Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2021.
6. Aprobar el Informe del Comisario Ecovis Ecuador Cía. Ltda., correspondiente al año 2021.
7. Aprobar el Informe de los Auditores Externos BDO Ecuador S.A., correspondiente al año 2021.
8. Aprobar el Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2021.
9. Aprobar la distribución de Utilidades por US$459,576.
10. Designar a la compañía BDO Ecuador S.A., como Auditora Externa para el ejercicio económico del año 2022.
11. Designar a la compañía Ecovis – Ecuador Cía. Ltda., como Comisario para el ejercicio económico del año 2022.
12. Designar a los señores Luis Caballero Pineda y German Cobos Cajamarca, miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del acta de la sesión.