Mediante publicación en el diario El Universo de fecha 18 de Febrero de 2019, se publicó lo siguiente:
“PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG
Acorde a lo previsto en los artículos 13 y 14 del Estatuto Social, se convoca a los Accionistas y Comisario de la compañía Bolsa de Valores Guayaquil S.A. BVG, a la Junta General Ordinaria que se realizará el día jueves 28 de febrero del año 2019, a las 16H00, en la sede de la Institución ubicada en el Edificio Tous, inmueble signado con el número 335 de la calle Pichincha, intersección con la calle Illingworth, de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
1. Lectura del acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el día 7 de agosto del año 2018.
2. Informe del Directorio y de la Presidencia, correspondientes al año 2018.
3. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
4. Informe de los Auditores Externos correspondiente al año 2018.
5. Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2018.
6. Distribución y destino de las utilidades.
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio del año 2019 y resolver sobre su retribución.
8. Designación de un Comisario Principal y un Comisario Suplente para el año 2019 y resolver sobre su retribución.
9. Designar dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del acta de la sesión.
La información correspondiente a los puntos 1, 2 y 3 están a disposición de los señores accionistas en las oficinas antes referidas de la Institución, en los plazos determinados en la ley.
Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán concurrir personalmente o por medio de su representante legal o a través de apoderado general o especial, cuyo mandato conste por escrito, en instrumento público o privado.
Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la compañía, señor ingeniero Ángel Manuel Cavagnaro Rodríguez, cuya dirección es Ciudadela Nueva Kennedy, calle séptima este, número 118, entre las calles D y E, de esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, febrero 15 de 2019
Ab. RODOLFO GABRIEL KRONFLE AKEL
Presidente
Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG”