Hemos recibido una comunicación suscrita por el señor Pablo Cortez Merlo, en calidad de Gerente General de Bienes Raíces e Inversiones de Capital Brikapital S.A., nos informa lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero) y las normas relacionadas que regulan la materia, incluyendo las disposiciones contenidas en el Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y financiera, la compañía Bienes Raíces e Inversiones de Capital Brikapital S.A, en adelante Brikapital, informa al Mercado de Valores como hecho relevante, lo siguiente:
Mediante publicación efectuada en el Diario El Comercio de 15 de abril de 2019, se convocó a los señores Accionistas de Brikapital, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía en el presente año.
Conforme dicha convocatoria, de 15 de abril de 2019 efectivamente se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de Brikapital, en la cual se conocieron y aprobaron, por unanimidad, Ion siguientes puntos:
• Se conoció y aprobó; (i) informe anual del Comisario. (ii) las cuentas, balances y estados financieros. y (iii) el informe anual de: la Administración de In Compañía, todo ello respecto del ejercicio económico 2018.
• Se conoció el informe anual de Auditoria Externa de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018.
• Se conoció que las utilidades liquidas de la Compañía en el ejercicio económico 2018 ascendieron a US$ $676.445,00 y que, en aplicación de la Política de Distribución Mensual de Dividendos Anticipados, la Compañía ya distribuyó entre los Accionistas, por lo que la Junta General de Accionistas dio por conocida, aprobada y ratificada dicha distribución de beneficios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.
• Se conoció y aprobó la designación de nuevos Auditor Externo) Comisario de la Compañía para un nuevo periodo estatutario de tres (3) años, siendo designados: en calidad de Comisaria de Brikapital la señora Janira Alexandra Garzón Hinojosa y, en calidad de Auditor Externo de Brikapital la compañía Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda.”