Mediante publicación en el Diario Comercio 15 de abril de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“BIENES RAICES E INVERSIONES DE CAPITAL BRIKAPITAL S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, y el Estatuto Social, se CONVOCA a los señores Accionistas de Bienes Raíces e Inversiones de Capital BRIKAPITAL S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el lunes 29 de abril de 2019, a las 16hOO (dieciséis horas) en la avenida Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan, Auditorio, planta baja, en la ciudad de Quito.
La Junta General en mención se convoca con el objeto de conocer y resolver sobre el Orden del Día detallado a continuación:
1) Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018.
2) Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balances y estados financieros de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018.
3) Conocimiento y resolución sobre el informe anual de la Administración de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018.
4) Conocimiento del informe anual de Auditoría Externa de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018.
5) Conocimiento y resolución sobre la distribución de beneficios sociales de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018.
6) Conocimiento y resolución sobre la designación de nuevos Auditor Externo y Comisario de la Compañía para un nuevo periodo estatutario.
Se deja expresa constancia en la presente convocatoria que las cuentas, balances y estados financieros, y los informes de la Administración, del Comisario y de la Auditora Externa de la Compañía, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Moreno Bellido 200 y avenida Amazonas de la ciudad de Quito. De igual manera se deja expresa constancia que los documentos señalados, se exhiben en la dirección antes indicada, con quince (IS) días de anticipación a la celebración de la Junta General que por este medio se convoca.
Adicionalmente, se convoca de manera especial e individual a la Comisaria de la Compañía, la señora Janira Alexandra Garzón Hinojosa, en la dirección Matías Virgil E6104 y Pío Jaramillo, de la ciudad de Quito.
De igual manera se convoca de manera especial e individual al Auditor Externo de la Compañía, BDO Ecuador Cía. Ltda., en la dirección avenida Amazonas N21-2S2 y Carrión, Edificio Londres, piso 5, de la ciudad de Quito.
Quito, 15 de abril de 2019
SIGNIAS.A.
GERENTE GENERAL
Pablo Cortez Merlo
Gerente General de Signia S.A.”