Mediante publicación en el Diario El Comercio del 23 de febrero de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO PICHINCHA C.A.
Por resolución del Directorio, de acuerdo con lo prescrito en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto del Banco. se CONVOCA a los Señores Accionistas del Banco Pichincha C.A., a Junta General Ordinaria para el día martes 12 de marzo del 2019, a las 16H00, en el local de la Casa Matriz, ubicado en la Av. Amazonas No. 4560 y Pereira, de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
a. El informe del Directorio y de la administración del Banco:
b. El informe del Auditor Interno,
c. El informe del Auditor Externo que hace las veces de Comisario del Banco,
d. Informe anual del Defensor del Cliente.
e. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2018.
f. El destino de las utilidades.
g. Aumento del capital autorizado,
h. Reforma del Estatuto en cuanto al capital autorizado, atribuciones de la Junta General, Directorio, Presidente del Banco, Comité Ejecutivo. Presidente Adjunto, Gerente General y a la marcha de la entidad.
i. La Elección de: Presidente del Banco, Director Alterno del Presidente, Miembros del Directorio tanto Principales como Alternos; Auditor Interno; Auditor Externo; y, Representantes de la Junta General de Accionistas a los Comités de Retribuciones y de Ética, respectivamente.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto, la Junta General podrá realizarse con la concurrencia de un mínimo de asistentes que represente más de la mita~ del capital pagado.
Se convoca especialmente al Auditor Externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., en la dirección: Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, Piso 14; que de acuerdo a la Ley hace las veces de Comisario del Banco; y al Econ. Víctor Rodrigo Ojeda Samaniego, Auditor Interno del Banco en la dirección: Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, Piso 8, Oficina 801.
El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias. el informe del Directorio, del Gerente General y los informes de los Auditores, y más información prevista en las normas pertinentes, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en la Secretaría General del Banco, ubicada en el Edificio Matriz del Banco Pichincha, Av. Amazonas No. 4560 y Pereira, Piso 4, a partir de la presente publicación.
Quito, a 23 de febrero del 2019
Antonio Acosta Espinosa
PRESIDENTE
Santiago Bayas Paredes
GERENTE GENERAL”