Mediante publicación en el Diario El Universo de fecha 01 de diciembre de 2021, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DEL BANCO PICHINCHA C.A.
Por resolución del Directorio, de acuerdo con lo prescrito en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto del Banco Pichincha C.A., se convoca a los señores Accionistas del Banco a Junta General Extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2021, a las 9H00, en el Auditorio de la Casa Matriz del Banco, ubicado en la Av. Amazonas No. 4560 y Pereira, de esta ciudad de Quito, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:
1. Conocimiento y aprobación de la Fusión por Absorción de Amerafín S.A. por parte de Banco Pichincha C.A.
2. Conocimiento y aprobación de la Fusión por Absorción de CrediFe Desarrollo Microempresarial S.A. por parte de Banco Pichincha C.A.
3. Conocimiento y aprobación de la recomendación de la Gerencia General y del Directorio para la ampliación del monto de la emisión de obligaciones denominada Bono Social de Género y las dos emisiones de obligaciones y ofertas públicas de los denominados Bonos Verdes/Sostenibles/Temáticos para inversiones locales y/o para inversionistas internacionales; resolución sobre las mismas, incluyendo la definición de los términos, condiciones, montos, plazos, tasas y demás características de la ampliación y emisiones que sean necesarios para cumplir con lo que manda la Ley de Mercado de Valores y más normas aplicables.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto, la Junta General podrá realizarse con la concurrencia de un mínimo de asistentes que represente más de la mitad del capital pagado.
Se convoca especialmente al Auditor Externo KPMG del Ecuador Cía. Ltda., en la dirección: Av. República de El Salvador No. 734 y Portugal, Edificio Athos, Piso 3; que de acuerdo a la Ley hace las veces de Comisario del Banco; y al Ing. Galo Andrés Soria Ojeda, Auditor Interno del Banco en Ia dirección: Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, Piso 8, Oficina 801.
Quito, a 1 diciembre de 2021.
Antonio Acosta Espinosa
PRESIDENTE
Santiago Bayas Paredes
GERENTE GENERAL”