Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 6 de septiembre de 2021, se comunicó lo siguiente:
Capital suscrito : US$ 449, 900.000
Capital pagado : US$ 449, 900.000
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO GUAYAQUIL S. A
De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y en el Estatuto Social del Banco Guayaquil S.A. convoco a los señores accionistas y a la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se reunirá el día martes 28 de septiembre de 2021, a las 09H30, en Sala Banco Guayaquil, ubicada en el piso 5 del Edificio Anexo, situado en las calles Pichincha No. 105 y P. Icaza en la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el representante de la Junta General de Accionistas al Comité de Retribuciones, y designar su reemplazo; y,
2. Conocer y resolver sobre la elección de dos Directores Suplentes, y fijar su remuneración.
La firma Auditora Externa (Comisario), compañía Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda, con domicilio en la ciudad de Quito, Av. Río Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sáenz, es especial e individualmente convocada a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Para dar cumplimiento a las medidas ordenadas por el COE Cantonal de Guayaquil y, así mismo, para precautelar la salud de nuestros accionistas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunirá respetando las medidas de aforo vigentes y contará con las medidas de bioseguridad correspondientes.
En esta Línea, se recomienda a nuestros accionistas que el día de la sesión acudan con su certificado de vacunación (en caso de tenerlo) y/o el resultado negativo de una prueba Covid 19 PCR hisopado nasofaríngeo.
Se recuerda a los accionistas que poseen acciones en copropiedad que deberán nombrar a un
apoderado o administrador común para que acuda en su representación a la Junta General de
Accionistas.
Guayaquil, 6 de septiembre de 2021
Danilo carrera Drouet Angelo Caputi Oyague
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PRESIDENTE EJECUTIVO”