Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 27 de febrero de 2019, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS’ DEL BANCO DELBANK S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero y el artículo décimo quinto del estatuto social del Banco, se convoca a los señores accionistas del Banco DelBank S.A. y de igual manera a la firma de auditaría externa OHM & Co. Cía. Ltda. Auditores y Consultores, Comisario del Banco, a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de marzo del 2019, a las 11h00, en el local del primer piso del edificio signado con el número 454 ubicado en las calles P. Icaza y Baquerizo Moreno de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:
1. Informe de gobierno corporativo y de gestiones que presentará el Directorio por intermedio de su Presidente que incluye como anexos el informe anual del Comité de Administración Integral de Riesgos cortado al 31 de diciembre del 2018, el plan de trabajo anual del 2019 de la unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos y el informe de esta unidad correspondiente al año 2018;
2. Informe de gestiones del Gerente General y memoria anual del Banco relativo al ejercicio económico del 2018;
3. Informes del Auditor Interno y del Presidente del Comité Auditaría relativos al ejercicio económico del año 2018;
4. Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018;
5. Informes de la firma auditora externa OHM & Co. Cía. Ltda. Auditores y Consultores. Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018;
6. Oficio Nro. SB-DS-2019-0044-0 del 11 de febrero del 2019 suscrito por el señor Superintendente de Bancos (E), y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
7. Informe del Comité de retribuciones correspondiente al año 2018;
8. Informe anual de avance y cumplimiento del Programa de Educación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2018, Programa, cronograma del PEF y presupuesto del PEF para el año 2019;
9. Informe anual del Plan de capacitación 2018, y Plan de capacitación del 2019;
10. Informe de la Defensora del Cliente correspondiente al año 2018:
11. Informe del Comité de Ética correspondiente al año 2018;
12. Informe de la Firma calificadora de Riesgos con corte a diciembre 2018;
13. Informe sobre los Juicios que involucran al Banco DelBank S.A. e informe de gestiones del área legal correspondiente al año 2018;
14. Designación del Auditor Externo-Comisario para el ejercicio económico del 2019 y fijar su retribución;
15. Designación de vocales del Directorio y fijar su retribución.
La firma Auditara Externa (Comisario), compañía OHM & Co. Cía. Ltda. Auditores y Consultores, con domicilio en Ciudad del Río Edificio The Point, Oficina 2509, Piso 26, Puerto Santa Ana, de la ciudad de Guayaquil, es especial e individualmente convocada a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Se comunica a los señores accionistas que la memoria anual, los Estados Financieros, los informes de los administradores, los informes del Auditor Externo-Comisario, del Auditor Interno, el informe del Presidente del Comité de Auditoría, el Informe de la Defensora del Cliente, y demás documentos e informes a ser conocidos en la Junta, permanecerán a su disposición en el local del primer piso del edificio signado con el número 454 ubicado en las calles P. lcaza y Baquerizo Moreno de esta ciudad de Guayaquil, para su conocimiento y estudio, exhibición que está llevándose a cabo con quince días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta que va a conocerlos.
Atentamente,
p. Banco DelBank S.A.
Ec. Héctor Javier Delgado Oviedo, Mtr.
Gerente General”