Mediante Publicación en Diario El Telégrafo de 18 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO DEL AUSTRO S.A.
De conformidad con el código Orgánico Monetario y Financiero, la normativa legal vigente y el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de Banco del Austro S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2019 a las 11h00, en el Salón Auditorio del Edificio de la Casa Matriz del Banco del Austro S.A., situado en las calles Mariscal Sucre y Antonio Borrero, esquina, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con el objeto de conocer los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y aprobar el informe del Directorio, relativo al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018;
3. Conocer y aprobar el informe de la firma de auditoría externa KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., relativo al ejercicio económico 2018;
4. Conocer y aprobar el informe de la firma de auditoría externa KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., relativo al Grupo Financiero del ejercicio económico 2018;
5. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Interno, por el ejercicio económico 2018;
6. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018;
7. Aprobar la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; lectura del oficio No. SB-DS-2019-0028-0 de 11 de febrero de 2019, suscrito por el señor Superintendente de Bancos;
8. Conocer y aprobar el informe del Comité de Ética;
9. Conocer y aprobar el informe de Gestión y Cumplimiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo;
10. Conocer y aprobar el informe del Comité de Retribuciones;
11. Conocer y aprobar la actualización de la Política de Retribuciones;
12. Conocer y aprobar el informe anual del Programa de Educación Financiera;
13. Conocer y aprobar el informe anual del Defensor del Cliente;
14. Resolver sobre el nombramiento del Auditor Externos y Comisario para el ejercicio económico 2019, de conformidad con la normativa legal vigente y fijar su retribución;
15. Aprobar la reforma de los artículos nueve y sesenta del estatuto social;
16. Designación del Representante Suplente de los accionistas para el Comité de Retribuciones;
17. Designar un Director Principal y un Director Suplente;
18. Lectura y aprobación del acta de Junta General.
Los indicados informes, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina matriz de la institución, ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina en la ciudad de Cuenca.
Se convoca de manera especial e individual al Auditor Externo KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA. [COMISARIO], Dirección: Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Nahím Isaías, Edificio Torres del Norte, Torre B, 8vo piso, oficina 810, Quito, Pichincha.
Econ. Carlos Rendón Mora
Presidente del Directorio”