Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 01 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO
Por medio de la presente, me permito someter él su consideración que, mediante publicación en el Diario El Comercio de fecha 01 de marzo de 2019, se ha convocado a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el jueves 14 de Marzo de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala Ekopark Torre 1, Edificio Matriz del Banco – subsuelo 1, situado en la Avenida Simón Bolívar y Vía a Nayón, Centro Corporativo Ekopark, en la ciudad de Quito, D.M., para conocer y resolver los siguientes puntos:
1) Informe del Directorio sobre el ejercicio económico del año 2018
2) Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco
3) Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y Subsidiarias
4) Informe del Comisario
5) Informe del Auditor Interno
6) Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2018
7) Estado de Resultados a131 de Diciembre de 2018
8) Conocimiento del Oficio No. SB-DS-2019-0026-0 de la Superintendencia de Bancos de 11 de Febrero de 2019
9) Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al respecto
10) Aumento del capital autorizado de la Institución
11) Reforma parcial del Estatuto Social en los artículos relativos al capital autorizado y atribuciones del Secretario General- Procurador Judicial
12) Informes de Gobierno Corporativo, Educación Financiera, Comité de Ética y
13) Responsabilidad Social Empresarial y Comité de Retribuciones Aprobación de reformas al Reglamento de Junta de Accionistas
14) Informe anual y Plan de actividades de la Unidad de Cumplimiento
15) Informe del Defensor del Cliente
16) Elección del Auditor Externo, que hará las veces de Comisario
Mediante nota escrita, han sido convocados especial e individualmente, el Comisario KPMG del Ecuador Cía. Ltda., ubicado en la Av. República de El Salvador 734 y Av. Portugal Edificio Athos, piso 3, Quito, D.M., Ecuador 170135, y, el Auditor Interno de la Institución, señor Fredy Sandoval Cerda en la misma dirección del domicilio de la Institución, piso 5.
Los respectivos documentos que serán conocidos según el Orden del día precedente, están a disposición de los señores Accionistas en la Secretaría General, ubicada en el piso 7 del Edificio Matriz.
Quito, D.M. 1 de Marzo de 2019
Francisco Martínez Henares
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Ricardo Cuesta Delgado
PRESIDENTE EJECUTIVO”