Por este medio informamos que en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día jueves 14 de marzo del año 2019, se resolvió lo siguiente:
1) Aprobar el Informe del Directorio sobre el ejercicio económico del año 2018
2) Aprobar el Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco
3) Conocer el Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y Subsidiarias
4) Aprobar el Informe del Comisario
5) Aprobar el Informe del Auditor Interno
6) Aprobar el Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2018
7) Aprobar el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2018
8) Conocer el Oficio No. SB-DS-2019-0026-0 de la Superintendencia de Bancos de 11 de Febrero de 2019
9) Aprobar la Recomendación del Directorio que el 30% de las utilidades sea distribuido entre los accionistas y el 70% restante sea capitalizado. En este sentido:
| Utilidad Neta
(después de deducido 15% a empleados e Impuesto a la Renta). |
US$ 59,517,010.92 |
| Disponible para los accionistas (después de deducido 10% – Reserva Legal – sobre resultado neto). |
US$ 53,565,309.83 |
| Dividendo en Efectivo | US$ 16,069,592.95 |
10) Aprobar el Aumento del capital autorizado de la Institución para fijarlo en US$ 500,000,000.00.
11) Aprobar la Reforma parcial del Estatuto Social en los artículos relativos al capital autorizado y atribuciones del Secretario General- Procurador Judicial.
12) Aprobar en todas sus partes los Informes de Gobierno Corporativo, Educación Financiera, Comité de Ética y Responsabilidad Social Empresarial y Comité de Retribuciones.
13) Aprobar en todas sus partes las reformas al Reglamento de Junta de Accionistas
14) Aprobar el Informe anual y Plan de actividades de la Unidad de Cumplimiento
15) Conocer el Informe del Defensor del Cliente
16) Se designa a KPMG del Ecuador como Auditor Externo, que hará las veces de Comisario por el ejercicio económico 2019.