Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 6 de marzo de 2019, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL BANCO COOPNACIONAL S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social del BANCO COOPNACIONAL S.A., se convoca a los accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A. y al Auditor Externo-Comisario, Consultora Jiménez Espinosa Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día viernes 15 de marzo del 2019, a las 15h00, en el local institucional ubicado en las calles Gómez Rendón 2320 y Lizardo Garcia; con el objeto de’ tratar asuntos constantes en el siguiente orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el Informe ‘del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2018, y sobre el Informe de Gobierno Corporativo;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo- Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico 2018;
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2018, y el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento del 2019;
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Retribuciones;
7. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Ética;
8. Conocer y resolver sobre el Informe del Defensor del Cliente correspondiente al ejercicio económico 2018;
9. Conocer y resolver sobre los resultados del Programa de Educación Financiera;
10. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018: Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias;
11. Conocer y resolver sobre el destino de los valores registrados en el rubro 330310 “Reservas Especiales para Futuras Capitalizaciones” con corte al 31 de diciembre del 2018;
12. Conocer el Oficio No. SB-DS-2019-0041-0 de la Superintendencia de Bancos, del 11 de febrero del 2019, y decidir respecto el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018;
13. Conocer el Plan Estratégico 2019 – 2022, el Plan de Continuidad del Negocio, el Plan Operativo 2019 y el Presupuesto 2019;
14. Designar al Auditor Externo- Comisario para el ejercicio económico 2019;
15. Elección de cinco vocales principales y cinco vocales suplentes del Directorio del Banco; y,
16. Fijar los honorarios de los Directores Principales del Banco,
Se convoca especial e individualmente al Auditor Externo-Comisario, Consultora Jiménez Espinosa Cia. Ltda. cuya dirección domiciliaria es Francisco Pizarro N.26-14 y Santa María, Edificio Salgado, sexto piso, Quito – Ecuador.
Los documentos que se conocerán en la Junta General Ordinaria de Accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A., se encuentran a disposición de los convocados en el local institucional ubicado en las calles Décimo Cuarta No. 606 entre Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva. primer piso,
Abg. Juan Antonio Arias Gilbert
RESIDENTE DEL IRECTORIO”