Mediante publicación en el diario El Telégrafo de fecha 14 de agosto de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
BANCO AMAZONAS S.A.
En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores Accionistas del Banco Amazonas S.A. a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de agosto del 2019, a las 11 :30 a.m., en la matriz del Banco Amazonas S.A. situado en la Avenida Francisco de Orellana No. 238, sala de reuniones del primer piso, en la ciudad de Guayaquil, la sesión tendrá por objeto conocer y tomar resolución respecto de los siguientes asuntos constantes en el orden del día:
- Conocer y resolver sobre la designación de Vocales Suplentes del Directorio.
- Conocer y resolver sobre el Aumento de capital suscrito y pagado y su instrumentación.
- Conocer y resolver sobre la Política sobre remuneraciones y compensaciones de ejecutivos y directores.
Para la misma Junta se convoca a la firma de Auditores Externos K.P.M.G. del Ecuador Cía. Ltda., con dirección en la ciudad de Guayaquil, Av. Miguel H Alcívar Mz.302 solares 7 y 8, la cual hace las veces de Comisario de la Institución.
Guayaquil, 13 de agosto del 2019.
Econ. Jorge Muñoz Torres
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO”