Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 12 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“BANCO AMAZONAS S.A. PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO AMAZONAS S.A.
En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores Accionistas del Banco Amazonas S.A a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de marzo del 2019, a las 11:30 a.m. en la matriz del Banco Amazonas S.A., situado en la Avenida Francisco de Orellana No. 238, sala de reuniones del primer piso, en la ciudad de Guayaquil.
La sesión tendré por objeto conocer y tomar resolución respecto de los siguientes asuntos constantes en el orden del día:
1. Conocer y resolver respecto de la emisión de obligaciones de hasta US$ 10,000.000.00 y las características de la misma.
2. Autorizar al Representante legal o quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias, para que a nombre y representación de Banco Amazonas S.A., proceda a suscribir e inscribir la emisión referida en el punto Uno del orden del día y se apruebe e inscriba dicha emisión en el Catastro Púbico del Mercado de Valores, además de solicitar las autorizaciones respectivas ante la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías.
3. Determinar Calificadora de Riesgo, Casa de Valores Agente colocador, Agente Pagador y Representante de Obligacionistas.
Para la misma Junta se convoca a la firma de Auditores Externos BOO ECUADOR S,A., con dirección en la Ciudad de Quito, Av. Amazonas N21-252 y Carrión, edificio Londres PISO 4, 5 y 6, la cual hace las veces de Comisario de la institución.
Guayaquil, 12 de marzo del 2019
Econ. Jorge Muñoz Torres
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO”